意大利将立法继续加强现金管控 进一步打击现金出入境

发布时间：2025-04-05 07:46:14 来源：追求真相网 作者：孤月

据意大利媒体报道，奋斗在意大利综合编译：星期一（12月9日）意大利部长会议对一项关于现金使用的立法草案进行了审议。报道称，根据消息人士透露的信息，该法令将对现金使用进行更加严格的管控。具体而言，该法案对2000年和2008年的相关法规进行了修改。虽然仍然保留了出入境现金携带金额超过1万欧元需要申报的要求，但提高了“正确申报”的要求，凡是没有“正确申报”的都视为“未履行申报义务”。具体而言，一旦申报信息不准确或不完整，或没有将现金拿出交给查验人员检查。都将视为“未履行申报义务”。（资料图：现金 图源：Pixabay）然而，对于“现金”的定义，新规也作出了修改，不仅纸币或硬币这种传统钞票被认为是“现金”，旅行支票、支票、银行本票，或以不记名形式发行的可用于付款的票据，如不记名预付卡等。如果因当事人出入境时没有履行申报义务或只是部分履行申报义务，或有迹象表明这些钱可能用于犯罪时，当局扣押有权扣押这些资金，无论其金额多少。即便是低于1万欧元，当局也可以进行扣押，最长时间可扣押30天，特殊情况可延长至90天。扣押比例也进行了提升，此前超额部分依法扣30%的将上升至50%，依法扣70%的将上升至100%。罚金方面，最低罚款300欧元将改为最低罚款900欧元。检查方法上，除了机场金融警察随机抽查外，还可能基于计算机算法分析，结合税务数据进行检查等。并且海关还将通过海关SID信息系统与其他国家相应部门交换信息，以重点稽查可能大量携带现金的旅客。（奋斗在意大利网站独家编译，未经授权禁止转载）奋斗在意大利您的每一个在看+赞，都是对我们的鼓励

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